A arma secreta para Mario Pagnozzi Júnior

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Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas por qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

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ESTES dois se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de Brasília aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público

A Procuradoria sustenta qual precisamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março de 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, este Bank Boston’.

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Para os investigadores, as interceptações telefônicas e telemáticas comprovaram de que José Ricardo da Silva, quando conselheiro, foi corrompido para atuar em processos da Gerdau por 1,2 bilhão do reais. Embora possua atuado diretamente em votações, a PF descobriu qual Silva, após deixar este Carf, passou a utilizar ao menos oito companhias do fachada de modo a receptar vultosas quantias por partes integrantes por processos na Receita Federal.

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Apenascio da SBS Consultoria Empresarial, este conselheiro Jorge Victor foi flagrado nos grampos telefônicos ao negociar este pagamento do propina em vários casos envolvendo recursos bilionários no Carf. Em um deles, uma dívida 3,3 bilhões do reais do Banco Santander, o conselheiro aparece em conversas veja o site do editor utilizando Lutero Nascimento, assessor do Cartaxo, nas quais eles tratam ESTES detalhes do plano de modo a cooptar o conselheiro Jorge Celso Freire da Silva.

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Cerqueira e Leite são os únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas do participarem de 1 esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por companhias laranjas’.

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